Actualización sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

DURACIÓN

4 horas.

CONTENIDOS

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
    1. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
    2. RELACIÓN DE PUESTOS QUE DETERMINAN LA CONSIDERACIÓN DE PEROSNA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)
    3. TRANSPOSICIÓN DE LA V DIRECTIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA QUINTA DIRECTIVA
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA QUINTA DIRECTIVA
  3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018
  4. REAL DECRETO-LEY 7/2021
    1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL REAL DECRETO-LEY7/2021
    2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021

Fraude de Seguros

DURACIÓN:

30 horas.

CONTENIDOS:

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN
MÓDULO 2. FRAUDE: CONCEPTO Y TIPOLOGÍA
MÓDULO 3. NORMATIVA Y GESTIÓN DEL FRAUDE
MÓDULO 4. ÁREAS Y PROCESOS DE UNA COMPAÑÍA CON MAYOR RIESGO DEL FRAUDE
MÓDULO 5. EL FRAUDE DEL SECTOR ASEGURADOR
MÓDULO 6. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CONTROL DEL FRAUDE
MÓDULO 7. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DEL FRAUDE
MÓDULO 8. FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA EN EL CONTROL DEL FRAUDE
MÓDULO 9. FRAUDE  Y SOLVENCIA II
MÓDULO 10. FRAUDE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MÓDULO 11. CIBER RIESGOS Y FRAUDE
MÓDULO 12. CONCLUSIONES

  • Teacher: Carlos Fernandez
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

DURACIÓN

20 horas

CONTENIDOS

MÓDULO 1. NORMATIVA GENERAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
  1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  2. LOS PARAÍSOS FISCALES
  3. NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  4. SEPBLAC
  5. SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  6. CLIENTES: ADMISIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO
  7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MÓDULO 2. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. RESUMEN DE CAMBIOS RECIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
  2. DIRECTIVA (UE) 2018/843
  3. REAL DECRETO-LEY 11/2018
  4. REAL DECRETO-LEY 7/2021