DURACIÓN:
20 horas.
CONTENIDOS:
Módulo 1. Introducción al blanqueo de capitales
Módulo 2. Los paraísos fiscales
Módulo 3. Etapas del blanqueo de capitales
Módulo 4. Normativa de prevención del blanqueo de capitales
Módulo 5. SEPBLAC
Módulo 6. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
Módulo 7. Clientes: admisión, identificación y conocimiento
Módulo 8. Medidas de diligencia debida
Tema 9. Sistema de control interno
- Profesor: Carlos Fernandez
- Estudiantes inscritos: 47
